公告編號：2023-026         證券代碼：400089              證券簡稱：盛運5               主辦券商：長城國瑞

安徽盛運環保（集團）股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

特別提示：

1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況； 

2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情況。

一、會議召開情況

  1、會議召開時間：現場會議召開時間：2023年11月7日上午10:00，網絡投票起止時間：2023年11月5日15:00—2023年11月7日15:00。

2、現場會議召開地點：安徽省桐城市經濟開發區新東環路公司二樓會議室

3、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

4、召集人：安徽盛運環保（集團）股份有限公司董事會

5、主持人：程鵬董事長

6、本次會議的通知于2023年10月18日發出，會議議題及相關內容刊登于指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）。

7、會議的召開符合《公司法》、《安徽盛運環保（集團）股份有限公司章程》的有關規定。

二、會議的出席情況

1、會議出席的總體情況

   通過現場和網絡投票的股東11人，代表股份數為1,796,471,245股，占公司有表決權股份總數的51.16%。

    其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司有表決權股份總數的0%。

    通過網絡投票的股東11人，代表股份1,796,471,245股，占上市公司有表決權股份總數的51.16%。

2、其他人員出席情況

公司部分董事、監事、高級管理人員及本公司所聘請的律師。

三、議案審議和表決情況

本次股東大會審議的議案為普通決議事項，經出席股東大會的有表決權的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份總數的二分之一以上同意即通過。綜合現場投票、網絡投票的投票結果，本次股東大會審議的議案獲得通過。具體表決結果如下：

1、審議通過《關于續聘2023年度會計師事務所的議案》

表決結果：同意1,793,784,977股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.85%；反對176,000股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.01%；棄權2,510,268股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.14%。

其中中小投資者表決情況為：同意 2,804,950股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的51.08％；反對176,000 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的3.21%；棄權2,510,268股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的45.71%。

四、律師出具的法律意見

本次股東大會經國浩律師（杭州）事務所蘇致富律師和胡潔律師見證，并出具法律意見書。律師認為:公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》《信息披露辦法》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的表決結果為合法、有效。

五、備查文件

1、股東大會決議；

2、法律意見書。

安徽盛運環保（集團）股份有限公司董事會

        2023年11月8日